Cuentas empresariales: Certificado de Identificación del Beneficiario Efectivo
Confirma quién controla tu empresa con el Certificado de Identificación del Beneficiario Final, un documento obligatorio para tu empresa española.
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Hey bunqers 🌈,
Al abrir una nueva cuenta Business con nosotros en España, es posible que te pidamos el Acta de Identificación de Titular Real de tu empresa. Es un documento notarial que identifica a las personas (beneficiarios reales) que poseen más de un 25% de las participaciones o derechos de voto de tu empresa.
¿Por qué se necesita el Acta de Identificación de Titular Real?
La legislación española (Ley 10/2010) exige este documento como parte de la normativa contra el blanqueo de capitales. Sirve para garantizar la transparencia y confirmar quién es el propietario real o quién controla la empresa.
¿Cómo puedo obtener el Acta de Identificación de Titular Real?
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