Hej bunqers 🌈,

Przy zakładaniu nowego konta Business z nami w Hiszpanii możemy poprosić Cię o firmowy dokument Acta de Identificación de Titular Real — to akt notarialny, który wskazuje osoby (rzeczywistych beneficjentów) posiadające więcej niż 25% udziałów lub praw głosu w Twojej firmie.

Dlaczego potrzebne jest Acta de Identificación de Titular Real?

Prawo hiszpańskie (ustawa 10/2010) wymaga tego dokumentu w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Pomaga to zapewnić przejrzystość i potwierdza, kto faktycznie jest właścicielem lub kontroluje firmę.

Jak mogę uzyskać Acta de Identificación de Titular Real?

• Jeśli firma ma już taki dokument: Twój notariusz ma go w archiwum. Możesz poprosić bezpośrednio tego notariusza o wydanie poświadczonej kopii.

• Jeśli firma jeszcze go nie ma: Prawny przedstawiciel firmy musi udać się do notariusza i poprosić o sporządzenie aktu. Będzie musiał:

  • Przedstawić dokument tożsamości i dowód umocowania do reprezentacji firmy.

  • Przedstawić dokumenty firmy (takie jak akt założycielski/spółki).

  • Wskazać rzeczywistych beneficjentów (osoby posiadające więcej niż 25%).

Gdy notariusz sporządzi i podpisze akt, staje się on częścią oficjalnej dokumentacji i można się do niego później odwołać albo uzyskać jego odpis.

Czy Acta de Identificación de Titular Real jest obowiązkowe dla wszystkich firm w Hiszpanii?

Tak. Wszystkie hiszpańskie osoby prawne (z wyjątkiem spółek giełdowych i niektórych podmiotów prawa publicznego) muszą zidentyfikować i zgłosić swoich rzeczywistych beneficjentów — osoby posiadające lub kontrolujące więcej niż 25% kapitału zakładowego lub praw głosu. Jest to obowiązkowe na mocy ustawy 10/2010 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Gdzie mogę uzyskać Acta de Identificación de Titular Real?

Możesz uzyskać go u hiszpańskiego notariusza.

• Jeśli Twoja firma podpisała już taki dokument w przeszłości, oryginał jest przechowywany w kancelarii notarialnej, w której został sporządzony. Tam możesz poprosić o kopię.

• Jeśli Twoja firma jeszcze go nie ma, prawny przedstawiciel musi wystąpić o jego sporządzenie u dowolnego notariusza, przedstawiając dokument tożsamości, dokumenty firmy oraz dane rzeczywistych beneficjentów.